الكويت.. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطلب من البنوك كشف بتحويلات خلية إخوان مصر
طلبت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من البنوك وشركات الصرافة تزويدها بكشف مفصل للحوالات المالية الصادرة والواردة لأعضاء خلية «الإخوان المسلمين» المصرية الإرهابية التي تم ضبطها أخيراً.
وقال مصادر، أن إدارة المكافحة «حددت للبنوك وشركات الصرافة فترة الاستقصاء المطلوبة بين 1 فبراير 2018 إلى 11 يوليو الماضي»، أي قبل يومين من اعتقال أفراد الخلية.
وكان مجلس الوزراء أكد أن التحقيقات مستمرة للكشف عمن تطولهم شبهة التستر على أفراد الخلية والتعاون معهم، فيما شددت وزارة الداخلية أنها «لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن.
المصدر: ر - ي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك